• Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios.
• Auditores, contables externos y asesores fiscales.
• Notarios, abogados y procuradores.
• Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática.
• Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.
Sistema de Enseñanza
El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet.
Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria).
El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar
Claustro de Profesores
La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami).
La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia.
Información Adicional
Titulación oficial: Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá
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