MÓDULO 3. ¿Cómo aplicamos las normas reguladoras en nuestro trabajo diario?
MÓDULO 4. Resumen de la acción formativa. Resumen y conclusiones.
Al finalizar la presente acción formativa, se resumirán de forma concreta los aspectos más relevantes asociados a los contenidos estudiados, valorándose adicionalmente las implicaciones previsibles de la reciente aprobación de la Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo y de la Comisión, así como sus implicaciones a corto plazo en el sector financiero.
NORMAS INCLUIDAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PRESENTE SEMINARIO:
* Directiva del Consejo de 10 de junio de 1991.
* Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
* Real Decreto 925/1995.
* Instrucción de 10 de diciembre de 1999.
* Directiva del Parlamento y del Consejo de 4 de diciembre de 2001.
* Orden 2652/2002 sobre obligaciones de comunicación de operaciones.
* Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales.
* Real Decreto 54/2005.
* Orden 2963/2005 reguladora del Órgano centralizado de prevención.
* Directiva 2005/60 sobre blanqueo y financiación del terrorismo.
* Orden EHA/1439/2006 movimientos medios de pago.
Honorarios
Precio
FORMACIÓN A DISTANCIA
200 €
Pago fraccionado: 2 mensualidades de 104 €
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